A 股简称：招商银行         A 股代码：600036      公告编号：2022-058

              招商银行股份有限公司

(资料图)

       第十二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年12月23日以电子

邮件方式发出第十二届董事会第九次会议通知，于12月28日以书面传签方式召开

会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于与招商基金 2023 年-2025 年持续关连交易额度的议

案》，同意给予招商基金管理有限公司及其控股子公司和联系人 2023 年-2025 年

年度持续关连交易额度分别为人民币 15 亿元、18 亿元、22 亿元。

  关联董事缪建民、胡建华、王良、周松、洪小源、张健、苏敏回避表决，有

效表决票为 8 票。

  同意：8 票          反对：0 票          弃权：0 票

  有关详情请参见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交

易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）

发布的持续关连交易公告。

  二、审议通过了《招商银行预期信用损失法实施管理办法》。

  同意：15票           反对：0票          弃权：0票

  三、审议通过了《招商银行系统重要性银行管理办法》。

  同意：15票           反对：0票          弃权：0票

  四、审议通过了《招商银行应对突发事件金融服务管理办法》。

  同意：15票           反对：0票          弃权：0票

五、审议通过了《招商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。

关联董事王良回避表决，有效表决票为 14 票。

同意：14票      反对：0票         弃权：0票

特此公告。

                    招商银行股份有限公司董事会

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